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打正规公司幌子设黑平台诈骗17亿元浙江78人团伙落网

时间:2019-04-22编辑: admin 点击率:

  央视新闻客户端3月29日报道,日前,浙江绍兴警方通报一起期货平台诈骗案,案件涉案金额1.7亿元,受害人超过200多人。

  去年2月,绍兴的曹先生被拉入了一个微信群,群里有一位张老师免费为学员做理财课程指导,还每天推荐一只股票。但是由于去年股市行情不好,久而久之,这位张老师就开始向群友们推荐国际期货,并强烈推荐一个名叫“万利金融”的期货投资平台。而曹先生最终在半年之内亏损达到了28万元。

  市民 曹先生:他们也跟你聊,也跟你说,承诺呀。他们给我的承诺是一年的收益是百分之八十至两百的收益。他们会说,你要走的话你就别在这市场做了,我们就是做的各方面都特别好。

  据了解,购买期货的作和股票类似。大盘涨了,买涨的盈利,买跌的亏损。不仅是曹先生,绍兴李先生也在这个群里,看到张老师晒出的盈利,他也坐不住了,一下子投入了30万元。

  绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 单路平:他在一家国内的外盘期货代理公司做期货,五天之内就被骗了30多万元。

  那么,曹先生和李先生的钱真的是在期货投资平台输光的吗?曹先生在报案时和民警算了一笔账,在曹先生投资期间,自己曾经有过一笔1000多美元的赢利,但是刨除前前后后的手续费,曹先生最终所到的只有8美元。那么,这个“万利金融”的平台究竟是如果帮助曹先生购买期货的,这些自称高学历的投资导师到底是何人?

  绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 单路平:他们自称是,有专业资质的做国际期货的老师,但是其实他们都是一些业务员,没有什么专业知识给客户提供的。学历上面都是初中生,高中生,根本没有大学以上学历的人。

  记者了解到,目前国家还未允许在大陆地区进行外盘期货交易,任何打着国际期货交易的平台均属于非法。也就是说,这个“万利金融”最初的存在就属于非法的。而“万利金融”平台骗局高明之处在于,它有别于其他的外盘期货交易平台,它是真正地将投资者的钱带入真实的期货市场,投资者在平台上看到的期货走势图和资金投入也均是真实的。

  “万利金融”主要通过投资者的买卖取高额手续费。而主要就是通过两个步骤:第一步,通过配资让投资者可以利用少量的金额购买高价期货。为了刺激投资者购买能力,嫌疑人利用高倍的杠杆降低投资者每手购买金额。投资者只需要300美元的投资金额就可以买到市场价高达5.6万美元的货物。之后“万利金融”通过投资者每交易一手支付的30美元的手续费来钱,而这30美元手续费,足足是正规市场手续费的6倍。

  绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 单路平:由于高倍的杠杆下,客户的资金的抗风险能力就会很弱,市场只要一波动他们的交易就会自动平仓,强制平仓掉。这样子客户的钱就输掉了,手续费损失掉了,但是公司其实是没有损失的,而且还了手续费。

  而相比第一步,第二步的方式让“万利金融”更是坐享获利:因为“万利金融”不可能冒着自我亏损的风险将客户的所有订单都流入真实市场。所以,随之产生两方客户的“对冲”。

  绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 单路平:他们买的是相反的结果,比如说A客户买涨,B客户买跌。这样子的话,这两个客户可以实现对冲,也就是这个公司没必要给他们把他们的交易配置进入市场。就直接在他们自己公司盘内对冲掉了,相互之间的亏损就是A客户与B客户之间相互计算盈亏。订单没有进入市场的话,那就是他们整个期货代理公司就是一个封闭盘。其实就是在欺骗客户。

  在调查中,民警发现“万利金融”期货平台是嫌疑人打着香港某公司的幌子,自己设立的黑平台。

  犯罪嫌疑人通过在香港正规平台开设个人账户后,通过合法软件进行对接,并开设个人子账户,谎称是平台账户提供给投资者。也就是说,该平台内所有的投资者投入的全部资金,最后并没有进入正规的投资市场,而是都汇集到了嫌疑人的口袋里。不仅如此,在选择客户方面“万利金融”也很有研究。

  绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警 单路平:在股票或者期货平台做过的,对股票或者期货有一定了解的,但是似懂非懂的,针对的客户的年龄段也是相对年龄偏大一点,然后有一定的资金的财力的,又不太懂计算机、电脑这些业务知识的。

  在掌握大量证据后,今年2月22日,警方开始收网并捣毁了该团伙的犯罪窝点,现场查获电脑上百台。抓获了以宋某为首的团伙高层人员4人,旗下员工74名。

  绍兴市公安局越城分局刑侦大队副大队长 邢聪:犯罪嫌疑人宋某,自2018年2月份以来,违规搭建多个国际期货平台,吸引客户入金,骗取高额的手续费。

  记者:这些客户把钱投入到你们公司这个平台,他们投入的钱能不能达到真正的市场?

  记者了解到,“万利金融”的骗局再次升级,它有别于原始的期货平台诈骗,后者利用假走势,假平台欺骗客户,客户也比较容现自己上当受骗了,而前者避开了投资者的本金,转而利用反复交易取手续费,暴露风险降低的同时,着相当可观的利润。

  绍兴市公安局越城分局刑侦大队副大队长 邢聪:目前为止有受害人200多名,遍及全国各地多省份,以北京、上海、广州三个地市较多,最多受害人被骗多达200余万元,最少的也有三四万元。在此,要提醒广大市民,正规的期货股票公司不会收取高达10%的手续费。一旦市民遇到低投资、高杠杆的平台,一定要引起注意。

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